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601788:光大证券第四届董事会第二十五次会议决议公告

2018-12-31 20:28字体:
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共享行为准则:601788 A股缩写:生色文件 公报号:临2016-068

H股行为准则:6178 H股缩写:生色文件

生色文件股份有限公司

四个一组之物届董事会第二十五次会解决公报

董事会和公司极度的董事公约、给错误的劝告性摊牌或顺利地停止,而且其质地的确凿性。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

生色文件股份有限公司(以下缩写“公司”)四个一组之物届董事会第二十五次会留心于2016年12月22日以专人满足需要或电子邮件方法收回,会于2016年12月29日9:30在北京的旧称清平桥手段25号奇纳生色心A座1320会室以现场团结要旨方法集合,会应由11位董事列席。,现实插上一手11名董事开票,高云克朗修饰、薛峰修饰、陈明建修饰、朱宁修饰、熊艳修饰在现场。,唐双宁修饰、尹连晨修饰、杨国平修饰、徐静昌修饰、李志平修饰、屈胜沁修饰的交流方法在进行中。。董事会是公司的董事长。、薛峰主席主持会。,公司掌管、某一监事和高级管理人员列席了会。。这次会契合《中华人民共和国公司条例》和《公司条例》对集合董事会的规则,董事会解决是合法无效的。。

公司的董事们受到了负责的思索。,采用崇拜者解决:

一、对公司2016年度定钱使成比例的提议被论述。。

变化开票:赞同11票。。,支持0票,弃权0票。

二、论述经过了《对从事梅键修饰为公司副总统的提议》,赞同从事梅键修饰为公司副总统。梅键修饰的供职自董事会论述经过且到达文件公司高管供职资历之日起失效。

变化开票:赞同11票。。,支持0票,弃权0票。

专门地留心。

附件:

1、梅键修饰简历

2、孤独董事的孤独看待

生色文件股份有限董事会

2016年12月31日

附件1:

梅键修饰简历

梅键:1970年生,工商管理硕士学位,2007接合点生色文件,复职公司董事

事务处处长、公司办公室主任、经理部行政经理、董事会部长、校长店员等岗位。

附件2:

生色文件股份有限公司孤独董事

对从事梅键修饰为公司副总统的孤独看待

作为生色文件股份有限公司的孤独董事,停飞公司条例、对确立或使安全L公司孤独董事名物的指点看待、《文件公司管理有指导意义的事物》、公司条例及另一个有关规则,现对拟涉及公司四个一组之物届董事会第二十五次会《对从事梅键修饰为公司副总统的提议》宣布如次孤独看待:

经核准梅键修饰的简历等论据,以为梅键修饰契合肩膀股票上市的公司和文件公司高级管理人员需要量,能胜任公司的任务有或起作用,好感公司的经纪和开展;梅键修饰的指定、从事顺序契合法律规则。、成文法细则及有关规则;赞同董事会从事梅键修饰为公司副总统。

孤独董事:朱宁、徐景昌、熊焰、李志平、盛沁区

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